金融机构反洗钱激励机制 |
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引用本文: | 黄守成.金融机构反洗钱激励机制[J].金融会计,2008(11):52-56. |
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作者姓名: | 黄守成 |
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作者单位: | 中国人民银行湖南江华支行 |
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摘 要: | 根据国际货币基金组织前总裁米歇尔·康德苏的保守估计,每年全世界被“洗”的钱金额大约相当于全世界各国国内生产总值的2%-5%,即6000亿美元到15000亿美元。据我国有关专家估计,最近几年我国每年非法洗钱的金额已在2000亿元人民币以上,而且还有每年增加的趋势。然而,金融是社会资金运动的枢纽,
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关 键 词: | 金融机构 反洗钱 激励机制 国际货币基金组织 国内生产总值 资金运动 全世界 人民币 |
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