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| 防范银行卡洗钱犯罪活动的策略 | |
| 引用本文： | 陶成明,徐伟.防范银行卡洗钱犯罪活动的策略[J].现代金融,2011(11). |
| 作者姓名： | 陶成明 徐伟 |
| 作者单位： | 农业银行南京雨花台支行; |
| 摘 要： | 银行卡作为一种操作便捷、功能较全的金融支付方式,已经成为人们经济生活中不可或缺的工具。一些不法分子利用银行卡便捷的使用方式,进行洗钱犯罪活动。如何有效防范银行卡洗钱犯罪,已越来越引起有关部门的重视。本文从银行卡发卡及使用特征入手,对如何防范银行卡洗钱犯罪进行初步探析。 |
| 关 键 词： | 虚假交易 银行卡业务 洗钱犯罪 洗钱行为 反洗钱 支付交易 系统建设 |
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