反洗钱的重要途径之一:支付结算管理电子化 |
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引用本文: | 黄守成,江湘娅.反洗钱的重要途径之一:支付结算管理电子化[J].金融电子化,2005(4):8-8. |
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作者姓名: | 黄守成 江湘娅 |
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作者单位: | [1]中国人民银行江华县支行 [2]中国人民银行永州市中支 |
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摘 要: | 由于近几年人民银行和各金融机构加大了大额现金支取管理.因而通过银行的支付结算体系洗钱呈发展趋势。犯罪分子通过银行的结算短期内转移巨额资金.并使之形式上合法化,成了洗钱活动的首选:一些企业结算金额和次数也比以前增多,超过了企业正常情况,这里有一部分也是“洗钱”活动的结果。因而有必要加快支付结算电子化管理步伐,
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关 键 词: | 反洗钱 支付结算 电子化管理 监测系统 |
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