| 反洗钱工作中客户身份识别与客户尽职调查的演进 |
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| 引用本文： | 连永先.反洗钱工作中客户身份识别与客户尽职调查的演进[J].海南金融,2010(12):56-58,64. |
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| 作者姓名： | 连永先 |
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| 作者单位： | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行,重庆400010 |
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| 摘 要： | 在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待。本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来、涵义等进行较详细的阐释,指出了二者之间的联系与区别,并结合我国反洗钱工作开展的具体情况做了一些政策性讨论。
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| 关 键 词： | 客户身份识别 客户尽职调查 反洗钱 |
The Evolution of Customer Due Diligence and Customer Identification in Anti-money Laundering Field |
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| Lian Yong-xian.The Evolution of Customer Due Diligence and Customer Identification in Anti-money Laundering Field[J].Hainan Finance,2010(12):56-58,64. |
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| Authors: | Lian Yong-xian |
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| Keywords: | |
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