境外发达国家和地区保险业反洗钱立法分析及对我国的借鉴 |
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引用本文: | 曹顺明,郑利娜,孙才华.境外发达国家和地区保险业反洗钱立法分析及对我国的借鉴[J].保险研究,2014(11):12-12. |
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作者姓名: | 曹顺明 郑利娜 孙才华 |
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摘 要: | 目前,我国已建立起比较健全的、以"一法四令"为核心的反洗钱法律法规体系,反洗钱工作基本实现了有法可依,反洗钱监管理念正从"合规为本"向"风险为本"转变。由于"一法四令"制定时间较早,更多体现"合规为本",而非"风险为本",导致保险业反洗钱相关立法需要适应监管理念调整进行相应完善。以不同类型的保险产品洗钱风险评估结果为基础,深入研究境外发达国家和地区保险业反洗钱立法情况和FATF及IAIS对保险业反洗钱相关建议和要求,并结合中国保险业反洗钱立法实际,对完善我国保险业反洗钱立法提出政策建议。
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关 键 词: | 反洗钱 保险业 立法 |
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