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| 美国对外国金融机构反洗钱执法的启示简 | |
| 引用本文： | 李瑞华.美国对外国金融机构反洗钱执法的启示简[J].国际金融,2014(1):54-56. |
| 作者姓名： | 李瑞华 |
| 作者单位： | 商务部产业司 |
| 摘 要： | 继2012年汇丰银行因受洗钱等指控向美国政府支付了19．21亿美元巨额罚款以来，2013年又有包括黎巴嫩加拿大银行、三菱东京日联银行等外国银行因类似的原因受到美监管部门上亿美元的处罚。美国接二连三对外国金融机构施以高额罚款，在国际金融业引起不小震动，而且影响在持续发酵。 |
| 关 键 词： | 外国金融机构 美国政府 反洗钱 执法 汇丰银行 国际金融业 监管部门 外国银行 |
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