|
|||||
|
|
| 科技高速发展背景下金融机构反洗钱的思路探讨 | |
| 引用本文： | 邹权,蔡凌卿.科技高速发展背景下金融机构反洗钱的思路探讨[J].上海金融,2003(5). |
| 作者姓名： | 邹权 蔡凌卿 |
| 作者单位： | 西南财经大学,四川成都,610074 |
| 摘 要： | 随着高新技术在金融机构的不断应用,在方便客户的同时,也给犯罪分子洗钱带来了便利.本文从央行刚颁布的三个文件中体会出来的观点--无论是通过现金或以电子为媒介现金交易,小额保持匿名,而大额和可疑交易应可以查明各种具体信息--出发,思考了金融机构如何在新形式下反洗钱的策略,并提出了一些具体建议. |
| 关 键 词： | 反洗钱 高新技术 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |