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| 保险业如何反洗钱 | |
| 引用本文： | 刘永刚.保险业如何反洗钱[J].黑龙江金融,2007(6):61-61. |
| 作者姓名： | 刘永刚 |
| 作者单位： | 哈尔滨金融高等专科学校 |
| 摘 要： | (一)宏观层面1.加强保险业反洗钱的制度建设。完善保险业反洗钱监管的法律制度,建立交易申报制度和嫌疑交易报告制度。对发现涉嫌洗钱的交易应主动向有关部门报告,在立体监管网络体系中保监会应充分发挥其执行和监管职能。建立全国统一的监测系统,监控境内所有保险公司的出单系统,掌握退保受益人与投保人的全部信息,对于没有血源和姻缘关系的受益人要进行密切监控;对提前退保的团体险,尤其是国企和国企控股的公司,保险 |
| 关 键 词： | 反洗钱 保险业 监管职能 监测系统 宏观层面 制度建设 法律制度 报告制度 |
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