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| 从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷 | |
| 引用本文： | 黄伟,刘田旺.从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷[J].华南金融电脑,2008,16(1):91. |
| 作者姓名： | 黄伟 刘田旺 |
| 作者单位： | 中国人民银行景德镇市中心支行 |
| 摘 要： | 一、从反洗钱角度看现金管理存在的主要缺陷 (一)、现金管理法规制度滞后与反洗钱工作要求存有较大距离 现行的现金管理法规依据是近20年前的国务院颁布的<现金管理暂行条例>及其<实施细则>,对市场行为缺乏约束力,单位超范围使用现金、隐瞒用途套现金行为较为普遍.条例与其实施细则颁布以后,人民银行也相继出台了一些改进和加强现金管理的规定和办法,但其侧重点却是大额现金管理、审批、登记、备案等制度,这些规定和办法层次较低、零散,且不够系统,对开户银行违规行为法律责任不明确. |
| 关 键 词： | 管理法规 反洗钱 现金 缺陷 市场行为 国务院 约束力 |
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