黄金珠宝业的洗钱风险与反洗钱措施分析 |
| |
引用本文: | 童文俊.黄金珠宝业的洗钱风险与反洗钱措施分析[J].中国货币市场,2009(3):40-45. |
| |
作者姓名: | 童文俊 |
| |
作者单位: | 中国人民银行上海总部金融服务二部 |
| |
摘 要: | 黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。
|
关 键 词: | 黄金珠宝业 洗钱 反冼钱 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|