浅议彩票业洗钱风险与防范对策 |
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引用本文: | 朱米均.浅议彩票业洗钱风险与防范对策[J].海南金融,2010(4):84-86. |
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作者姓名: | 朱米均 |
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作者单位: | 中国人民银行海口中心支行,海南,海口,570105 |
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摘 要: | 由于彩票业与生俱来的博彩性,为犯罪分子洗钱活动提供了一定的条件。近年来,利用彩票犯罪的案件屡见不鲜,彩票已经或正成为犯罪分子洗钱的重要工具。因此,本文对彩票行业的洗钱方式、反洗钱现状以及洗钱风险的防范对策进行了探讨和分析,并总结了防范彩票业洗钱的对策建议。
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关 键 词: | 彩票业 洗钱 风险 对策 |
Money-Iaundering Risks and Countermeasures in lottery Industry |
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