| 我国金融机构可疑交易监测的有效性分析 |
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| 引用本文： | 黄守成.我国金融机构可疑交易监测的有效性分析[J].海南金融,2011(3):61-65,79. |
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| 作者姓名： | 黄守成 |
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| 作者单位： | 中国人民银行江华县支行,湖南,江华,425500 |
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| 摘 要： | 可疑交易监测分析就是通过收集、判断、识别的可疑资金交易报告,分析可疑交易并提炼涉嫌洗钱犯罪情报的过程。我国反洗钱工作主要以金融机构依据《管理办法》中有关规定上报的可疑交易数据为调查洗钱犯罪的基础。但由于反洗钱社会成本高和反洗钱制度的缺陷、分析信息的不全面,从而导致可疑交易报告质量不高、可疑交易分析有效性低的问题。要进一步提升我国可疑交易监测分析有效性,既要从源头掌握客户全部信息,通过激励机制提高可疑交易报告质量和举报积极性,通过多层次分析机制和引入先进的分析技术和可疑交易模型技术,这样才能进一步提高可疑交易监测分析的有效性,才能发现更多的洗钱犯罪线索,从而有效地打击各种洗钱犯罪活动。
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| 关 键 词： | 反洗钱 可疑交易 监测分析 有效性研究 |
Monitoring of Financial Institutions, The Effectiveness of Suspicious Transactions |
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| HUANG Shou-cheng.Monitoring of Financial Institutions, The Effectiveness of Suspicious Transactions[J].Hainan Finance,2011(3):61-65,79. |
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| Authors: | HUANG Shou-cheng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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