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| 借鉴反洗钱经验 完善外汇市场微观监管体系 | |
| 引用本文： | 王景富,李亦楠,邢秩源.借鉴反洗钱经验 完善外汇市场微观监管体系[J].中国外汇,2021(1). |
| 作者姓名： | 王景富 李亦楠 邢秩源 |
| 作者单位： | 外汇局吉林省分局 |
| 摘 要： | “风险为本”的反洗钱监管理念,是由国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织、全球反洗钱和反恐怖融资标准的制定机构一反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)在2012年提出的,旨在通过创新监管机制和监管理念来提高反洗钱的工作效率。 |
| 关 键 词： | 外汇市场 反洗钱 金融行动特别工作组 监管理念 风险为本 反恐怖融资 监管机制 工作效率 |
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