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| 保险公司反洗钱管控浅析 | |
| 引用本文： | 张琼.保险公司反洗钱管控浅析[J].河北金融,2011(3):71-72. |
| 作者姓名： | 张琼 |
| 作者单位： | 中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司,河北石家庄,050000 |
| 摘 要： | 各种洗钱活动威胁经济和金融安全,已经引起国际社会的普遍关注.作为洗钱活动高发领域的保险业,应加强对洗钱风险的管控.保险公司应从内外部管理及运作的诸多方面出发,主动采取控制措施,完善内控制度、规范业务流程、健全信息管理系统、加强反洗钱培训和宣传、提高各销售及管理环节反洗钱管控,有效打击洗钱犯罪活动. |
| 关 键 词： | 保险公司 反洗钱 监控手段 |
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