我国彩票业反洗钱研究 |
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引用本文: | 中国人民银行石家庄中心支行反洗钱处课题组,贾广军,李伟.我国彩票业反洗钱研究[J].河北金融,2009(6). |
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作者姓名: | 中国人民银行石家庄中心支行反洗钱处课题组 贾广军 李伟 |
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作者单位: | 中国人民银行石家庄中心支行 |
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摘 要: | 我国彩票行业是一项特殊的公益事业,随着洗钱犯罪率的不断上升和洗钱手法的翻新,彩票业也成了洗钱犯罪渗透的领域之一。本文就彩票业自身特性形成的洗钱风险、目前彩票业管理亟待解决的一些问题以及彩票业纳入反洗钱监管的必要性和紧迫性、彩票业有关的对策建议进行了深入探讨,从理论与实践上进行了论证。
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关 键 词: | 彩票业 反洗钱 对策建议 |
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