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| 反洗钱知识专题讲座(三) | |
| 引用本文： | 中国人民银行南宁中心支行支付结算处.反洗钱知识专题讲座(三)[J].广西金融研究,2004(10):55-56. |
| 作者姓名： | 中国人民银行南宁中心支行支付结算处 |
| 作者单位： | 中国人民银行南宁中心支行,南宁市,530021 |
| 摘 要： | 第七节大额人民币支付交易报告的内容及程序
根据<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>的规定,下列三类支付交易应作为大额人民币支付交易运行报告,即:单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款,现金汇票、现金本票解付;个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转.按照银行业务种类,又可细分为如下几类: |
| 关 键 词： | 反洗钱 支付交易 现金业务 转账业务 |
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