|
|||||
|
|
| 有效开展彩票业反洗钱的实务分析 | |
| 引用本文： | 中国人民银行张家界市中心支行课题组.有效开展彩票业反洗钱的实务分析[J].武汉金融,2010(7). |
| 作者姓名： | 中国人民银行张家界市中心支行课题组 |
| 作者单位： | 中国人民银行张家界市中心支行,湖南张家界,427000 |
| 摘 要： | 本文认为彩票业是一个特殊的行业,开展反洗钱须"特事特办"符合相关法规;在现有制度框架下解决特殊行业预防洗钱问题力度是不够的,反洗钱需要完善制订相关规章,发挥内因和客体应有的作用;彩票业存在或有洗钱路径,务必出台应对解集,把彩票管理中心等引入预防洗钱犯罪队伍行业,建立规范有效的监督管理模式。 |
| 关 键 词： | 特殊行业 彩票业 反洗钱 实务分析 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |