向风险为本转型的反洗钱监管 |
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引用本文: | 张文武.向风险为本转型的反洗钱监管[J].中国金融,2022(3):92-93. |
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作者姓名: | 张文武 |
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作者单位: | 中国人民银行青岛市中心支行 |
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摘 要: | <正>风险为本反洗钱监管是国家反洗钱机制有效运作的关键一环,监管部门通过实施风险为本监管,督促被监管机构有效履行反洗钱义务,发挥预防洗钱与恐怖融资的重要作用。目前,我国反洗钱监管正处于从规则为本向风险为本转型的关键阶段,准确判断我国风险为本反洗钱监管面临的挑战,借鉴国际标准要求和其他国家、地区经验构建我国风险为本反洗钱监管体系,对于有效应对洗钱和恐怖融资新形势、新变化,提高我国反洗钱工作质效具有重要意义。
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关 键 词: | 反洗钱监管 风险为本 洗钱 监管机构 关键阶段 恐怖融资 有效应对 国际标准 |
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