保险领域的洗钱犯罪:手段与案例 |
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引用本文: | 刘娜,杨胜刚.保险领域的洗钱犯罪:手段与案例[J].中国金融,2005(11):51-51. |
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作者姓名: | 刘娜 杨胜刚 |
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作者单位: | 湖南大学金融学院
(刘娜),湖南大学金融学院(杨胜刚) |
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摘 要: | 不法分子签订保险合同,其投保目的并不是为了获得保险保障,而是为了套取现金、转移资金、掩饰其资金的真正来源或避税等。通常的做法是通过“团险个做”,“长险短做”,先买巨额寿险再退保,购买投资连结保险、分红保险和万能保险,“地下保单”等方式模糊公众视线,达到洗钱的目的。
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关 键 词: | 洗钱 案例 犯罪 投资连结保险 “地下保单” 保险合同 不法分子 保险保障 分红保险 资金 投保 现金 转移 避税 退保 寿险 购买 |
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