海南省银行机构反洗钱工作存在的问题及对策 |
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引用本文: | 朱米均.海南省银行机构反洗钱工作存在的问题及对策[J].时代金融,2014(10). |
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作者姓名: | 朱米均 |
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作者单位: | 中国人民银行海口中心支行,海南海口,570105 |
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摘 要: | 自《反洗钱法》颁布实施以来,海南省银行机构的反洗钱工作逐步走向规范和完善,但仍有部分银行机构存在内控制度不完善、客户身份识别和风险等级划分不到位、可疑交易报告和反洗钱专项工作未按规定开展等问题.为提高银行机构反洗钱工作实效,有必要针对这些问题采取相应对策.
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关 键 词: | 银行机构 反洗钱 问题 对策 |
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