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| 对金融业协助司法机关实施反洗钱可疑交易线索经营的探讨 | |
| 引用本文： | 黄勇.对金融业协助司法机关实施反洗钱可疑交易线索经营的探讨[J].时代金融,2014(6):44+46. |
| 作者姓名： | 黄勇 |
| 作者单位： | ;1.中国人民银行岳阳市中心支行 |
| 摘 要： | "线索经营"是近年来行政执法机关协同司法部门向犯罪上游延伸打击相关犯罪的创新做法,本文认为在反洗钱形势日趋严峻的形势下,金融业有必要从被动防御向积极防御转变,协助司法机关对重点可疑交易线索实施经营,以确保更有效、更深入地打击洗钱及相关犯罪。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 线索经营 司法办案 |
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