论第三方支付的洗钱风险及其法律监管 |
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引用本文: | 李莉莎.论第三方支付的洗钱风险及其法律监管[J].金融与经济,2012(1):93-95. |
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作者姓名: | 李莉莎 |
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作者单位: | 广东商学院法学院 |
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摘 要: | 第三方支付产业潜藏着资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险,但却在很大程度上游离于我国的反洗钱监管体系。为遏制这些洗钱风险,维护正常的金融秩序,我国应着力构建一个多层次的第三方支付反洗钱法律监管体系,进一步健全洗钱犯罪的事前预防和事后惩处机制。
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关 键 词: | 第三方支付 洗钱 风险 法律监管 |
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