商业银行反洗钱风险防控 |
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引用本文: | 孙园青.商业银行反洗钱风险防控[J].青海金融,2020(4):31-33. |
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作者姓名: | 孙园青 |
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作者单位: | 中国建设银行股份有限公司山东省分行 山东济南 250000 |
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摘 要: | 反洗钱不仅是为了满足国际和国内监管的要求,更是惩治犯罪、稳定社会秩序、防范化解金融风险的需要。根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),金融机构应当将洗钱风险纳入全面风险管理体系。本文从账户管理、交易渠道、金融产品等角度分析了商业银行反洗钱工作中存在的风险点,并提出了提升反洗钱有效性的风险防控建议。
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关 键 词: | 商业银行 反洗钱 防控措施 |
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