| 反洗钱风险监管理论及应用研究 |
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| 引用本文： | 葛志强.反洗钱风险监管理论及应用研究[J].金融发展研究,2009(8). |
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| 作者姓名： | 葛志强 |
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| 作者单位： | 中国人民银行济南分行,山东济南,250021 |
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| 摘 要： | 本文首先分析了当前反洗钱监管面临的问题,指出金融机构履行反洗钱义务的结果不是合作博弈均衡,要提高反洗钱监管效率,必须开展反洗钱风险临管.构造被监管者履行反洗钱义务的竞争机制.在此基础上,对风险监管的条件和机理进行了解析,并对反洗钱风险监管的方法进行了探讨.最后,提出了推动合规监管向风险监管转变的政策建议.
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| 关 键 词： | 反洗钱 风险监管 风险评估 分类监管 |
The Theory and Application of Anti-Money Laundering's Risk Supervision |
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| Ge Zhiqiang.The Theory and Application of Anti-Money Laundering's Risk Supervision[J].Journal of Financial Development Research,2009(8). |
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| Authors: | Ge Zhiqiang |
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