分支行视角下反洗钱法人监管制度分析与思考 |
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引用本文: | 范海鸿.分支行视角下反洗钱法人监管制度分析与思考[J].金融纵横,2012(9):53-57. |
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作者姓名: | 范海鸿 |
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作者单位: | 人民银行南京分行 |
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摘 要: | 2012年,中国人民银行提出在我国逐步推行反洗钱法人监管制度。本文基于分支行视角,从法人监管的内涵出发,分析推行反洗钱法人监管制度所具有的提升反洗钱监管效能,适应金融发展要求的现实意义,并就推行反洗钱法人监管制度过程中可能遇到的路径依赖、监管能力、系统风险和地方保护等问题进行探讨,提出相应对策及建议。
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关 键 词: | 反洗钱 法人监管 风险防范 |
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