以风险为本的反洗钱监管机制研究 |
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引用本文: | 吴正德.以风险为本的反洗钱监管机制研究[J].金融纵横,2010(12):59-62. |
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作者姓名: | 吴正德 |
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摘 要: | 当前,我国反洗钱工作已经由初始阶段进入了正常发展阶段,但面对众多的监管对象和日趋复杂的监管环境,监管当局如何提高反洗钱监管效率面临众多新的问题和挑战。本文试图在分析反洗钱风险监管理念兴起与发展的基础上,探索建立符合我国国情的以风险为本的反洗钱监管机制,提高监管效率。
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关 键 词: | 反洗钱 风险监管 机制 影响因素 |
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