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书讯
摘 要:
作者:孟刚著定价:69.00元本书深入研究了制裁合规和反洗钱领域的热点及难点问题,详细介绍了制裁合规和反洗钱的并存交互关系,分析了联合国经济制裁、欧盟经济制裁、美国一级和二级经济制裁的现状和趋势,提出了化解制裁合规风险的路径建议,并在此基础上分析了全球反洗钱监管现状和趋势,解读了FATF反洗钱规则的风险为本原则,提出了我国跨境洗钱风险化解建议以及我国企业海外合规管理框架。
关 键 词:
合规管理
合规风险
反洗钱
风险化解
经济制裁
风险为本
交互关系
路径建议
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