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为更好地规范操作,让一线员工正确掌握反洗钱操作规程,6月1日,安庆分行城郊支行反洗钱培训班在支行会议室举行,市分行和支行党委高度重视此次培训工作。安庆分行保卫部和科技部反洗钱专业人员亲临现场指导培训工作。支行分管行长、保卫部、办公室、计划财务部、保险代理部、网点会计主管、网点反洗钱报告员参加了此次培训工作,共有32人参加了此次培训。 相似文献
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为了不断加强和改善安全保卫工作,在加大“物防”、“技防”投入,增强安全保卫的物质基础的同时,强化“人防”建设,近日,由淮北分行保卫部编写的《中国农业银行淮北分行安全工作手册》已经印发全体员工。 相似文献
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一、案情介绍2002年初,广东某二轻公司(以下简称二轻公司)与海口市某发展公司(下称发展公司)签订了名为联营实为借贷的《联营合同》,约定发展公司向二轻公司借款人民币600万元,建行海口某分行(下称海口建行)对该借款作担保并给二轻公司出具了担保书。其后,二轻公司签发了以江西某肥皂厂(下称肥皂厂)为收款人,到期日为同年6月底的600万元商业汇票一张,还同肥皂厂签订了虚假的《购销合同》,将该汇票与合同一并提交给工商行某县支行(下称工商行)请求承兑,双方签订了《委托承兑商业汇票协议》。接着,该行承兑了该汇票。后收款人肥皂厂持票到农业… 相似文献
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2007年2月9日上午,三名中年男子到农行怀远县支行客户部,要求用一张票面金额为1000万元的银行承兑汇票办理质押贷款600万元,该行客户部经理严格按照贷款操作程序对汇票进行认真的审查,并与省分行会计处2007年2月2日在我行内部局域网上转发农行北京分行会计处《关于对克隆银行承兑汇票进行防范的提示》进行比对、核实,发现此张汇票的色泽、纸质和票据要素均与真票无异,但与北京分行会计处在网上公布的“需要防范的10张汇票”第9张票面金额、汇票号码相符,于是认定此张汇票极有可能是克隆票,[第一段] 相似文献
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8月13日,客户李佳锦在灵璧县农行营业部取完现金后,因急于办事,匆匆离开,将存折遗失在柜台上,当值柜员和保安员发现情况后,立即把存折交保安员追赶失主,但未追到,随后交给支行保卫部妥善保管,等待认领。该客户存折内存款数额很大,存折又未设密码,李佳锦本人对找回存折的可能性已不抱太大希望。两天后,带着侥幸心里,办完事的李佳锦再次来到营业部,当得知自己的存折安全地保管在保卫部后, 相似文献
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2月10日下午和2月11日上午,农行湘潭市分行保卫部分别接到该行砂子岭支行和潭城分理处报告:有几名客户在农行ATM自动柜员机上取款时,银行卡密码被围在ATM机旁的一伙男女窃取,这伙男女采取用自己的空卡与客户在农行办理的银行卡予以“掉包”的方法来窃为己有,并在别处柜员机上取 相似文献
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去年8月底,一位刘姓客户通过电话向工行山东枣庄滕州支行领导反映该行营业部柜员拾金不昧的好人好事,该客户还通过95588电话向省分行电话银行中心进行了反映,一再赞扬柜员拾金不昧的好风尚。 相似文献
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《安徽农村金融》2008,(2):90
1月11号下午15点35分,金寨支行古碑营业所像往常一样正在营业。这时一名外地口音的周姓客户来到柜面,要求办理银行卡存现业务。柜员江勤、黄绍宗在清点客户交存的现金时,发现有33张第五套99版百元面值的现钞非常可疑,其手感光滑,纸质较软,油墨色彩均有异样,且冠字号重复,经点钞机复核确认,证实为假币。这些假币为两个系列同号码,分别是AB13554247(25张),AB13554240(8张)。面对这笔大额假币,为了不打草惊蛇,柜员没有立即没收假币,而是按照反假预案演练的方法步骤,灵活机智地先稳住客户,由值班主任孙勇立即向当地公安机关报案,并及时向支行分管领导及保卫部门作了汇报,公安机关接警后,迅速出警赶到营业所将该男子带回派出所问讯。 相似文献
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截至3月31日,霍邱支行已完成销售农银汇理双利基金165.3万元,完成市分行下达任务计划的117.2%。
高度重视。3月24日,全省农行基金业务营销视频会议后,霍邱支行立即召开网点基金促销会议,提出要从改善经营水平、拓展优质客户、提高赢利能力等方面高度重视基金销售工作;要克服畏难情绪,根据该基金产品的特点突出重点客户群体进行主动营销。 相似文献
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淮北市煤师院支行是淮北分行在高校设立的唯一校园支行。全行12名员工中,有9名青年员工,该支行充满青春活力,保持着积极进取的优良行风,青年员工们发扬爱岗敬业精神,本着对农金事业的热爱与忠诚,用青春的热情和汗水,为高校师生提供优质文明的金融服务,感动了淮北煤师院一万八千多名师生,谱写了一曲曲激动人心的爱岗敬业的绚丽乐章。 相似文献
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正基本案情原审法院查明:2004年1月24日,张大城与宏辉公司签订《商品房买卖合同》一份,合同约定张大城向宏辉公司购买位于中原区1号高层住宅楼房产一套。2004年3月9日,张大城与A银行望大路支行签订《A银行顺城分行楼字按揭人民币贷款合同》一份,主要约定张大城向A银行望大路支行借款41万元用以购买宏辉公司建 相似文献
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蒋桂玲 《广西农村金融研究》1993,(9)
一、问题1、银行汇票票据管理制度不严,丢失凭证时有发生。按照银行规定,汇票凭证属于重要空白凭证,须有专人保管。目前,虽已执行了专人保管,但经办员每次领取一本或者几本凭证,无形中产生了漏洞,有的经办员不按号码顺序使用,丢失现象时有发生。2、汇票在途时间长。有些行由于资金管理失控,不得不把跨行的汇票,延缓解付、交换;有些营业所目前不通汇,汇票只能带到县支行,然后再由县支行转汇,而且县支行到营业所的路程起码需要3天时间,增加了结算资金在途时间,给商品交易带来了许多不便。3、联行人员素质低,责任心不强。根据《关于结算改革若干问题的通知》规定,签发大额汇票金额20万元以上(含20万元),必须实行双线传递,即签发行在签发汇票后,需向兑付行拍发电报通知汇票号码、金额等事项。兑付行接到“汇票根”审核汇票号码、金额无误后,方可解付。但是有些联行人员工 相似文献
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《中国城市金融》联合采访组 《中国城市金融》2009,(9)
"崆峒支行有员工刚从西藏慰问客户回来."驱车前往崆峒支行的路上,甘肃省分行的同事告诉记者.7月8日,平凉分行派出慰问组,崆峒支行部分员工随平凉分行赴藏慰问了支行最大的机构客户--去年"3·14"骚乱事件时从平凉调往西藏执行平乱维稳任务的武警8670部队. 相似文献
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元月18日凌晨4时许,六安分行一名员工收到诈骗短信一条,经查询发现该诈骗短信中的帐户已被存入两笔600元,且这1200元已被取走。为防止诈骗案件的继续发生,六安分行银行卡部立即通过NOTES邮箱向各网点通发了防范“防范银行卡诈骗”的紧急通知,要求各网点做好安全用卡工作,切实防范风险。此通知发出后,引起了各网点的高度重视,皖西路支行营业部的会计主管将“紧急通知”打印出来,发到每个柜员的手里,并要求各柜员切实作好防范工作,尽力保护客户的利益。 相似文献