严防金融诈骗进校园

学生一族生活环境单纯,还没经过社会淬炼,正在成为金融、电信诈骗分子眼里的绝佳目标.互联网时代,金融诈骗手段愈发多样,2016年的“徐玉玉案”再次告诉我们,防范金融诈骗的宣传教育活动必须深入学生,深入校园.     

洗钱行为在金融诈骗案件中的特点及防范对策

金融诈骗罪是指在金融活动中违反金融法律法规,进行欺诈,严重破坏国家金融秩序,致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。作为金融诈骗犯罪的伴生物,洗钱的情况往往因此而发生。本文拟结合2006年四川省发生的系列金融诈骗案件,分析我国金融诈骗案件中洗钱行为的主要特点,阐释金融机构反洗钱的制约因素以及应对防范之策。     

论防范金融诈骗与降低银行业务经营风险

商业银行在经营中面临众多的风险 ,其中金融诈骗对银行正常业务经营造成的风险也不容忽视。本文简要介绍了金融诈骗的种类、分析了案件发生的原因 ,重点叙述了不法分子常用的诈骗手段和银行有效防范金融诈骗应采取的措施。     

金融诈骗犯罪的成因及防范途径

近年来金融诈骗犯罪十分突出，大案要案时有发生，数额巨大，情节恶劣，后果严重，在一定程度上造成了金融秩序和金融管理的混乱，给国家造成了严重损失，据有关部门统计，1998年全国金融诈骗犯罪案件10168起，涉案金额122亿元；1999年全国金融诈骗案件12221起，涉案金额172亿元，比1998年上升20.19%；计算机作案13起全部得逞，因此，预防、揭露、打击金融诈骗犯罪已成为当前金融界面临的一个严峻问题。     

金融诈骗犯罪的风险防范

随着金融体制改革的深入，在金融领域内的犯罪活动也急剧增加，尤其是诈骗犯罪较为突出。据不完全统计，2004年1—10月份全国共发生金融票据诈骗案件2120多起，2004年金融票据涉案金额高达42．63亿元，占金融犯罪金额的一半。金融诈骗犯罪已成为我囤经济领域危害最大的犯罪类型之一。     

金融诈骗犯罪若干问题探讨

当前我国金融市场有点混乱和无序,金融违法、违规现象频发,金融诈骗犯罪突出,严重扰乱了金融秩序,阻碍了国民经济的正常发展。金融诈骗案件具有复杂性、多样性、金额巨大等特点,其产生是社会法律制度、监控和管理不足等多方因素综合作用的结果。必须重视金融诈骗犯罪的预防,完善法律和规章制度,特别要进一步完善我国刑事金融立法,及时有效地打击日益猖獗的金融诈骗犯罪。     

金融诈骗的几种类型及防范措施

近年来，各种金融诈骗案件有增无减，且诈骗种类繁多，作案手段日趋高明，这严重扰乱了金融秩序，也给国家造成了很大的经济损失。为防范和控制风险，现举几种常见的诈骗类型供大家在操作中多加防范。     

新冠肺炎疫情期间的十种新型金融诈骗手法及警示

文章总结了新冠肺炎疫情期间的十种新型诈骗手法,主要包括以冻结信用卡为名诈骗、以申请低息信用贷款为名诈骗、以发布虚假股市利好为名诈骗、售卖口罩等防疫用品的骗局、伪装公益捐款、以众筹名义诈骗、冒充司法人员诈骗、微信群伪造身份诈骗、虚假外卖网站电信诈骗等行为,并从消费者和金融机构视角提出防范金融诈骗的策略。     

关于假冒《金融论坛》名义实施诈骗行为的声明北大核心CSSCI

针对近期有人盗用《金融论坛》名义进行诈骗的行为,《金融论坛》编辑部特向作者、读者声明:1《.金融论坛》自创刊之日起至今,从未以在《金融论坛》发表文章为由向在《金融论坛》发表文章的作者或向《金融论坛》投稿的投稿人收取过任何费用(包括版面费、审稿费等)。凡以在《金融论坛》发表文章为由以各种名义向作者或投稿人收取费用的行为,均属于假冒《金融论坛》名义的诈骗行为。     

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