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我国彩票行业是一项特殊的公益事业,随着洗钱犯罪率的不断上升和洗钱手法的翻新,彩票业也成了洗钱犯罪渗透的领域之一。本文就彩票业自身特性形成的洗钱风险、目前彩票业管理亟待解决的一些问题以及彩票业纳入反洗钱监管的必要性和紧迫性、彩票业有关的对策建议进行了深入探讨,从理论与实践上进行了论证。 相似文献
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2007年4月14日,中国农业银行邯郸分行金库发生了一特大盗窃案,被盗现金近5 100万元,其中4 300万元被案犯用于购买彩票,这一案件暴露出我国彩票业存在着极大的洗钱风险。本文从几个方面剖析了我国彩票业的洗钱风险,并提出了一些防范建议,供参考。 相似文献
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中国人民银行张家界市中心支行课题组 《武汉金融》2010,(7)
本文认为彩票业是一个特殊的行业,开展反洗钱须"特事特办"符合相关法规;在现有制度框架下解决特殊行业预防洗钱问题力度是不够的,反洗钱需要完善制订相关规章,发挥内因和客体应有的作用;彩票业存在或有洗钱路径,务必出台应对解集,把彩票管理中心等引入预防洗钱犯罪队伍行业,建立规范有效的监督管理模式。 相似文献
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中国人民银行海口中心支行反洗钱处课题组 《海南金融》2011,(2):66-69
电子货币因其快速、方便和不受地域限制等特点,成为犯罪分子最常利用的高效洗钱手段.本文介绍了电子货币和电子支付的发展过程,举例说明利用电子货币进行洗钱的几种手法,对我国反洗钱工作存在的难点进行了分析,并对电子货币洗钱活动的防范与监管提出了相应的对策. 相似文献
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当今社会,随着经济的迅猛发展和各行业关联度的大幅提升,洗钱犯罪正在向多领域、多行业延伸。近年来,彩票业又成为从事洗钱犯罪活动的新领域,而且涉案情节往往特别重大、后果特别严重。将彩票业列入反洗钱范围,探讨彩票业反洗钱的方式、方法、手段。是将反洗钱工作推向科学、全面的必要一环。 相似文献
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随着互联网和电子商务的迅猛发展,通过网络进行洗钱已成为犯罪分子洗钱的新途径。文章列举几种较为常见的网络洗钱方式,分析目前控制网络洗钱犯罪的障碍和难点,并提出防范网络洗钱犯罪的政策建议。 相似文献