共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
一张普通借记卡200元至500元,各种银行卡应有尽有,甚至还提供开户人真实身份证……极具私密性的银行卡竟被当成商品公开买卖,并已形成收购、开办、销售、使用的"灰色产业链",为诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等非法活动打开了方便之门. 相似文献
4.
利用银行卡实施违法犯罪行为的案件常见于报端,从已发生的洗钱案件、诈骗案件看,问题多见于以下几种。一是代理人代理开办银行卡,开户人资料难以掌握。犯罪分子常盗用他人身份证信息,由代理人办理多张银行信用卡、贷记卡,恶意透支套取 相似文献
5.
当前电信网络技术飞速发展,已成为群众获取信息、沟通交流的重要平台,在为群众提供巨大便利的同时,电信网络也给不法分子提供了可乘之机,导致电信网络诈骗案件高发频发,引起社会的高度关注。文章通过问卷调查方式对内蒙古自治区电信网络诈骗状况进行分析,结果显示:内蒙古自治区电信网络诈骗问题仍存在,个人信息泄露情况较明显;社会公众防范诈骗意识普遍较高,但相关政策不熟悉。为进一步做好防范电信网络诈骗工作,应强化精准宣传教育,多方联动打击不法分子,切断诈骗信息传输和资金转移渠道,个人和企业也应加强自我保护意识,妥善保管个人信息。 相似文献
6.
7.
8.
开户是银行的基础业务,也是风险隐患的源头。当前社会上网络诈骗、电话欺诈、信用卡恶意透支、洗钱行为与日增多,这些风险行为都必须借助银行账户得以实现。 相似文献
9.
房地产行业洗钱是指不法分子通过房地产开发、建筑安装及商品房买卖等环节,将非法所得及其产生的收益混入购置土地、 相似文献
10.
11.
在报纸、电视等大众传媒上,尤其是在报纸上,经常看到支票、汇票、本票(总称为票据)、身份证、毕业证、驾驶执照、执业资格证、学生证等不慎丢失声明作废的广告。这种声明作废的广告简称为遗失声明,对遗失声明是否会产生声明的效力,本文将针对票据遗失声明进行探讨。 相似文献
12.
中国人民银行专家曾对国内洗钱数量作过评估,认为每年不少于2000亿元人民币,大体上相当于中国经济总量的2%左右。由于我国目前采取比较严格的银行保密制度,银行账户管理比较落后,票据市场不够规范,金融机构之间支付信息共享网络平台仍未健全,中央银行的控制能力有待进一步强化。所以,走私、黑社会组织、网络诈骗、贪污受贿、赌博、空壳公司、地下钱庄等洗钱犯罪活动在国内都有不同程度的表现。 相似文献
13.
近年来,我国网络借贷迅猛发展,参与主体及借贷规模快速增长,经营方式、平台和载体不断创新.但由于监管制度供给不足,网络借贷也存在借贷资金损失、借贷行为不受法律保护、洗钱以及个人信息被不当泄露或滥用等风险.本文在分析我国网络借贷发展现状的基础上,通过借鉴国外相关监管经验,探讨网络借贷的监管制度完善问题,提出了建立我国网络借贷监管体系的若干建议,以此规范并促进网络借贷的健康发展,进一步发挥其应有的社会正能量. 相似文献
14.
李娟 《金融经济(湖南)》2015,(5)
近年来,在中小企业融资难的大背景下,网络信贷因其信息度广、可选择性大、跨地域性强以及便捷性高等特性而获得快速发展.不过,由于法律法规缺位,加之相关业务并未纳入金融监管,使得网络融资呈现出的信用、洗钱、资金、个人信息泄露以及影响金融稳定等五类风险,亟需金融监管的跟进和引导. 相似文献
15.
关注网络虚拟货币带来的负面影响 总被引:3,自引:0,他引:3
虚拟货币的背景资料一、互联网构筑的虚拟世界不断影响着现实的生活使人惊讶的是在网络中流通的虚拟货币正逐渐和现实货币实现便捷的“兑换”,越来越显示出其“网络硬通货”的角色,而其除了带来繁荣的网络经济之外,同时还拌有网络盗窃、网络诈骗、网络赌博甚至网络洗钱和非法集资等问题,最终将影响经济发展。 相似文献
16.
伴随数字藏品市场的快速发展,数字藏品缺乏公允的市场估值、买卖交易具有隐匿性特征,数字藏品更容易成为不法分子用于洗钱的工具,破坏市场经济秩序。因此,规范数字藏品的发展及防范数字藏品洗钱风险成为市场监管者、利益相关方迫切需要解决的问题。本文在借鉴FATF关于NFT(非同质化代币)监管的基础上,分析数字藏品的洗钱风险及洗钱手法,探讨缓释数字藏品洗钱风险的路径。 相似文献
17.
20世纪中期以来,洗钱活动随着毒品泛滥的情势,迅猛发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域,往往和毒品、走私、黑社会等有组织犯罪相联系,严重威胁各国的国家安全,危及全球经济发展。恐怖活动中洗钱的定义和法律特征(一)洗钱对象并不都是非法的犯罪收益,还包括来源于“合法渠道”的“合法”资金。在传统的洗钱主体一般是贩毒、诈骗等犯罪分子, 相似文献
18.
吕颢顾文刘伯嵩叶子祥 《上海保险》2023,(8):16-22
一、保险行业经营安全刑事风险的类型化分析(一)保险行业经营安全刑事风险的概念保险行业经营安全刑事风险,是指因保险机构或者保险从业人员在实施销售、承保或理赔等保险业务过程中存在的不合规行为,以及保险从业人员、社会闲散人员非法获取保险消费者信息,围绕保单销售、退保、贴现、贷款等,以非法手段骗取保险机构佣金或保险消费者钱款,实施侵犯公民个人信息、职务侵占、诈骗、洗钱、非法经营等保险黑产违法犯罪行为,导致保险机构或者其员工承担法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 相似文献
19.
当前,电信网络诈骗犯罪形势严峻,已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型,其上中下游各环节组织清晰、分工明确,呈现跨地域、跨行业、跨网络作案的明显特点,且作案手法持续翻新,从早期的单一诈骗手法发展演进为利用个人信息、紧跟热点事件实施诈骗的综合诈骗手法,对人民群众的财产安全造成了严重威胁。与此同时,数字经济带来业务线上化,“线上+线下”的业务开展模式使得风险交织放大,线上业务安全面临严峻挑战。 相似文献
20.
金融诈骗罪是指在金融活动中违反金融法律法规,进行欺诈,严重破坏国家金融秩序,致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。作为金融诈骗犯罪的伴生物,洗钱的情况往往因此而发生。本文拟结合2006年四川省发生的系列金融诈骗案件,分析我国金融诈骗案件中洗钱行为的主要特点,阐释金融机构反洗钱的制约因素以及应对防范之策。 相似文献