反洗钱的金融经济学思考

本文从金融经济学的视角反思了反洗钱这一课题。金融固有的特征和运行规律使得金融系统成为洗钱的主要渠道，金融业承担反洗钱的社会压力。同时，为维持其稳健运行，金融业具有反洗钱的内在要求。虽然金融业是反洗钱的核心防线，但是将反洗钱局限在金融体系是不能实现目标的。我国急需立足金融业，全方位构建反洗钱制度框架。     

中国金融业反洗钱对策研究

洗钱活动的本质是将非法收入合法化的过程。本文首先从经济学角度对洗钱问题进行了分析,通过介绍洗钱对我国的危害性揭示了现阶段中国进行反洗钱工作的必要性。其后在分析了目前我国金融业反洗钱所面临的严峻形势和目前我国反洗钱实践中存在的不足的基础上,系统地提出了反洗钱对策和建议。     

中国金融业反洗钱框架制度构建研究(上)

世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义。本文在对我国金融业反洗钱进行现状分析的基础上,指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的框架制度和应采取的措施。     

中国金融业反洗钱框架制度构建研究(下)

世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义。本文在对我国金融业反洗钱进行现状分析的基础上,指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的制度框架和应采取的措施。     

中国金融业反洗钱框架制度构建研究(下)

世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道.就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义.本文在对我国金融业反洗钱进行现状分析的基础上,指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的制度框架和应采取的措施.     

洗钱犯罪的金融防范

洗钱是一种隐藏犯罪所得的行为。洗钱行为和洗钱犯罪在我国同样存在，金融业是洗钱犯罪分子的首选渠道，为加强对洗钱犯罪的金融防范，建议采取：积极宣传我国反洗钱的法律、法规；实行金融实名制、报告制；建立全国“可疑洗钱犯罪报告系统”等措施。     

黄金珠宝业的洗钱风险与反洗钱措施分析

黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视，与金融业相比，目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上，该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析，阐述了FATF组织的重要建议和指引，并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状，提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。     

论我国金融机构反洗钱控制制度体系的构建

在国际社会金融体系中,经过多年反洗钱实践表明,洗钱主要渠道就是现代金融体系.对于我国金融业来说,构建金融机构的反洗钱控制制度体系具有十分重要的作用与意义.本文主要分析我国金融业的反洗钱现状,阐述反洗钱控制制度的不足之处,提出一些改进对策.     

具有中国特色的反洗钱金融监管模式和原则研究

我国反洗钱金融监管面临的突出问题，反映在银监会成立后，央行职能发生重大转变之时，我国金融业分业监管的新框架下，反洗钱监管模式模糊，定位不准，我国对金融机构反洗钱监管缺乏通盘考虑，没有确立一整套反洗钱金融监管原贝口指导监督金融机构进行反洗钱。因此，急需借鉴国际成熟经验和结合我国实际，与时俱进，积极建立有中国特色的反洗钱监管模式和原则。     

特定非金融业反洗钱探析

特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺.本文在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上,分析了FATF组织对特定非金融业反洗钱的标准及其国际实践情况,提出了我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议.