当前基层央行反洗钱工作的难点及对策

当前．基层央行反洗钱工作已经进入实质性阶段．成立了专门的机构或配备了专职的人员，各商业银行也建立了反洗钱内控制度，实行了大额和可疑支付交易报告制度，并初步建立起与公安机关联手打击洗钱犯罪的反洗钱工作联系制度。但要把这项工作做深做实，做出成效，还有一定难度。本文拟就基层央行在反洗钱工作中的难点及对策作一些探讨。     

完善基层央行反洗钱工作的思考

基层央行通过细化反洗钱细则，完善反洗钱制度，建立反洗钱协调机制，使反洗钱工作体系得到进一步健全，基本满足了反洗钱监管发展的需要。在反洗钱实际工作中，如何更有效地发挥基层央行的职能作用，是我们应积极探索，认真加以解决的重点。     

基层央行反洗钱工作问题探析

本文通过分析当前基层央行反洗钱工作存在的薄弱环节,从建立健全反洗钱工作法律保障,营造全民反洗钱工作格局,加强金融机构内控制度建设,强化国际、国内反洗钱交流与合作,建立全社会统一共享的信息传递分析机制等方面,提出加强与完善基层央行反洗钱工作的对策建议。     

基层央行反洗钱工作问题探折

本文通过分析当前基层央行反洗钱工作存在的薄弱环节．从建立键全反洗钱工作法律保障，营造全民反洗钱工作格局．加强金融机构内控制度建设，强化国际、国内及洗钱交流与合作，建立全社会统一共享的信息传递分析机制等方面，提出加强与完善基层央行反洗钱工作的对策建议.     

基层央行反洗钱监管困境与路径选择

目前，基层央行在反洗钱监管工作中遇到制度和现实困境，制约了工作的开展，影响了反洗钱监管工作的实效。基于此，本文从反洗钱实践角度出发，对基层央行反洗钱监管的制度困境和现实困境进行了分析，并在此基础上进行了相应的路径探讨，以期对基层央行的反洗钱工作有所助益。     

提高基层央行反洗钱效率浅析

目前基层央行的反洗钱工作效率不高,已成为反洗钱工作的“瓶颈”。其主要影响因素有五个方面,即制度因素、信用因素、素质因素、道德因素及技术因素。本文认为提高反洗钱工作的效率要着眼于基层,从基层抓起,突出制度、人和技术三大因素,采取切实措施提高反洗钱工作效率和水平。     

提高基层央行反洗钱效率浅析

目前基层央行的反洗钱工作效率不高,已成为反洗钱工作的"瓶颈".其主要影响因素有五个方面,即制度因素、信用因素、素质因素、道德因素及技术因素.本文认为提高反洗钱工作的效率要着眼于基层,从基层抓起,突出制度、人和技术三大因素,采取切实措施提高反洗钱工作效率和水平.     

浅谈基层人民银行 提升反洗钱工作效能的途径

(一)指导、部署辖区反洗钱工作。作为反洗钱工作的主管部门,基层央行在加强对辖区金融机构反洗钱工作监管力度的同时,要积极引导他们建立健全反洗钱内控制度和岗位责任制度,提高对反洗钱工作的认识,加深对反洗钱各项规章制度的理解,及时为各金融机构解决开展反洗钱工作中遇到的各种困难。同时,进一步严格各项反洗钱制度的执行,使各金融机构在反洗钱工作上尽量做到"齐步走",以维护整个金融业的长远利益。     

如何进一步加强基层央行反洗钱工作

反洗钱工作是修订后的《中国人民银行法》赋予央行的一项重要职责，基层央行作为反洗钱工作的第一线，承担着大量的反洗钱工作。但由于受监管职能分离以及多种因素的影响，基层央行反洗钱工作面临诸多问题，亟待加强和改进。     

基层央行反洗钱工作模式选择和功能机制完善初探

目前基层央行反洗钱工作模式已初步建立,但也存在机构、队伍建设滞后、工作合力有待加强、本外币合并效果不明显等问题,在反洗钱工作面临日益复杂的国际、国内形势的情况下,需要采取措施对反洗钱工作模式与机制进行完善。     

基层央行反洗钱工作面临的难点及建议

基层央行在反洗钱工作中肩负着为基层金融机构服务,同时监督、管理和指导金融机构开展反洗钱工作的重要职责。本文分析了基层央行开展反洗钱工作中面临的难点,提出进一步做好反洗钱监管工作的建议。     

对基层央行反洗钱非现场监管工作的几点思考

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。反洗钱非现场监管工作的开展,对及时了解金融机构反洗钱履职尽责情况,分析评估金融机构洗钱风险、引导反洗钱现场检查工作有针对性的开展、节约反洗钱工作成本等方面具有重要意义。但目前央行反洗钱非现场监管工作中仍存在着一些不容忽视问题。     

加大力度 堵住洗钱源头——浅析基层央行反洗钱工作策略

现代金融体系已成为洗钱的主要渠道，我国加入WTO后，密切加强与各国金融机构在反洗钱方面的合作，已逐步建立有效的反洗钱控制制度体系。2001年9月央行成立反洗钱工作领导小组；2002年7月央行成立反洗钱专门机构——反洗钱处和可疑资金监测处：2002年9月11日．金融系统全国反洗钱工作会议的召开。表明中国银行业反洗钱及反恐怖融资行动正式开始。     

如何发挥基层人行在反洗钱工作中的作用

一、反洗钱工作中的困惑及原因 反洗钱是《中国人民银行法》赋予央行的一项新的工作职能。基层人行作为履行央行职能的前沿阵地，在反洗钱工作中负有重任，但是，目前许多基层人行对待反洗钱工作找不到着力点，有难作为的感觉，这种状况如得不到重视和改观，极易使反洗钱成为央行工作中的一根“软肋”。分析其原因主要在于：     

基层央行反洗钱现状与思考

随着《中国人民银行法》赋予人民银行反洗钱职责，基层央行反洗钱工作逐步开展，取得了一定成效。但是国际洗钱犯罪愈演愈烈，打击洗钱的呼声日益高涨，基层央行反洗钱工作依然任重道远。     

基层央行做好反洗钱工作的思考

经过几年的反洗钱工作实践,无论是人民银行反洗钱监管,还是金融机构履行反洗钱义务方面都取得一定成效,对维护经济金融安全和社会稳定起到了重要作用。但基层央行反洗钱工作却呈现被动局面,不利于人民银行反洗钱工作的整体推进,本文拟以此为重点展开分析,提出对策建议。     

浅谈基层央行反洗钱监管与反腐败工作

文章通过阐述反洗钱与反腐败之间的联系,把反洗钱作为反腐败工作的一项重要技术构成,揭示了反洗钱对于反腐败的重要作用与意义.同时,文章分析了当前基层央行反洗钱监管存在的困难,以及相应的建议     

我国金融机构反洗钱探讨

我国金融机构反洗钱的任务是，建立内部控制制度和反洗钱工作机构，完善大额交易报告手段。     

对构建基层央行反洗钱情报网络的思考

本文介绍了当前基层央行采集监测反洗钱信息情报的现状,分析了反洗钱信息情报缺失带来的不利影响,提出了构建基层央行反洗钱情报网络的相关建议具体措施。     

对基层央行反洗钱职责的思考

由于基层央行反洗钱工作起步晚,基本上处于初级阶段,停留在较低的水平,逐步暴露出一些不容忽视、回避的问题,严重制约了央行反洗钱职能的充分发挥和反洗钱工作的有效开展.