四大法纪误区公职人员当远离

正导致腐败的现实因素很多,但有一点不容忽视,那就是一些国家公职人员的法律意识不高。很多时候,他们认为自己的行为不会触犯刑法,殊不知自己已经走进法纪的误区。误区一:收钱未办事,或者为他人谋取合法利益,不     

浅析网络诈骗特点及治理防范

随着网络技术的飞速发展,近年来网络诈骗犯罪呈现犯罪种类、犯罪特点不断翻新,受害者在面临网络诈骗时往往防不胜防。文章从网络诈骗的基本现状入手,分析网络诈骗特点、网络诈骗屡屡得逞的深层原因及网络诈骗的治理防范之策。     

刍议强化资金管理预防经济犯罪

近年来，随着国家经济日益繁荣，许多机关、企事业单位的经济活动呈现出收支规模扩大、流动性增强的特点，这在一定程度加大了单位管财的难度，加之，个别单位财务规章制度不健全、内部监管不到位，导致个别领导干部和职工，有法不依、有章不循，致使经济犯罪案件时有发生。笔者现就如何建立健全内控机制，抓住管好关键环节，切实强化资金管理、预防经济犯罪发表愚见，欢迎大家批评指正。     

洗钱犯罪与大众生活

随着台湾陈水扁案件的宣判,其家人洗钱犯罪的过程逐渐为人所知,而洗钱犯罪的话题也比较直观地进入了中国内地公众的视线,但大多数公众仍不明确什么是洗钱犯罪。在此,笔者就＂洗钱犯罪与大众生活＂这一话题谈一谈。     

对网络时代银行卡犯罪问题的思考

近年来,随着银行卡业务的快速发展,银行卡相关的犯罪活动也不断升级,诈骗手段逐步趋向网络化、数字化.银行卡犯罪的形势日益严峻,涉案金额呈激增态势,给社会经济带来了巨大的危害,值得高度关注与警惕.     

对违法发放贷款罪的几点认识

违法发放贷款的行为违反了《刑法》、《商业银行法》以及银行业监管有关法规,扰乱了国家金融管理秩序,社会危害性很大,我国《刑法》专门规定了违法发放贷款罪加以防范和打击,对防范银行业从业人员违法犯罪,规范银行业贷款行为,防范银行业信贷资产风险,保障银行业的各项业务健康发展起到了积极的促进作用。本文简要归纳总结了违法发放贷款立法历程,论述了对违法发放贷款犯罪行为的认定,指出违法发放贷款行为追诉和定罪的几个要点问题,提出了预防犯罪的建议。     

基层央行道德风险浅析

<正>道德风险是从业人员在其自身需要得不到有效满足时而产生的道德风险,受其思想状况,道德修养、价值取向影响,本质是以利己为目的谋私行为,明知故犯或明知不可为而为之是区别于其他风险的关键,具有长期性、潜在性、破坏性的特征。从近年来基层行发生的案例分析来看,犯案人员都是思想道德上出了问题,从而铤而走险,走上了犯罪道路,给国家     

新加坡可疑交易报告制度及其对我国的启示

一．新加坡可疑交易报告制度的现状（一）法律规范目前，新加坡反洗钱和反恐怖融资工作依据的法律规范主要有《贪污、毒品交易和其他严重犯罪（没收犯罪收益）法》（CDSA）、《打击恐怖融资法》（TSOFA）和新加坡金融监管局（MAS）626号文。     

对我国西南地区组织、领导传销活动罪的研究

2017年天津的李文星事件再次使得传销引起热议,如何预防遏制传销犯罪活动成为刑事法研究的重要议题。文章基于对人民法院已判决文书的分析归纳,寻找西南地区传销犯罪活动的基本规律,提出防控传销犯罪的建议。     

菲律宾打击毒品犯罪运动分析及对我国启示

毒品犯罪严重阻碍了社会经济发展,损害了人民群众的身心健康,是社会文明进步的毒瘤,治理毒品犯罪是各国政府需要面对的重要问题。在新型毒品层出不穷、毒品犯罪愈加泛滥的当下,如何更好的打击毒品犯罪,惩治犯罪分子各国根据本国不同国情提出了不同的治理策略。菲律宾新总统上台后,菲律宾开始了轰轰烈烈的打击毒品犯罪运动,在取得一定效果的同时引发了讨论和争议。本文以菲律宾打击毒品犯罪运动对我国的启示为视角,探讨我国治理毒品犯罪的方法与路径。