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近年来洗钱案件频发,且呈现涉案人员多及涉案金额大的特点,如海南“1.29”特大地下钱庄案,深圳洗钱案件,都在全国引起轰动。本文拟对洗钱的主要经营模式及特点进行分析,并在分析的基础上从支付结算角度提出措施及建议。 相似文献
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中共中央国务院印发了《法治政府建设实施纲要(2015-2020),人民银行制定了《法治央行建设实施方案(2016-2020),对基层人民银行依法行政能力和依法履职水平提出了更高的要求.基层人民银行作为人民银行分布在全国的分支机构,直接面对着普通民众,从事着各种行政执法活动及民事活动,其行为合法与否、合理与否、作为还是不作为,将直接导致基层人民银行面临各种法律风险.本文从基层人民银行法律风险的含义及其特征出发,重点分析基层人民银行面临的各种法律风险,并提出相应的防范对策,力图为基层人民银行有效防范法律风险、合理维护自身权益和央行形象提供借鉴. 相似文献
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