洗钱犯罪面面观 |
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引用本文: | 段伟平.洗钱犯罪面面观[J].金融经济(湖南),2010(7):61-62. |
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作者姓名: | 段伟平 |
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摘 要: | 洗钱,这个词普通老百姓感觉既熟悉又陌生。其实,洗钱与反洗钱的斗争一直在普通老百姓的周围存在,比如,有人用犯罪所得购买了大量昂贵的翡翠玉器,自己开店将其卖掉,这就是洗钱;比如,某人去银行向一定的账户汇款,超过1万元,银行柜员会要求其出示身份证,这就是银行关于反洗钱方面的规定。
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关 键 词: | 洗钱犯罪 银行柜员 犯罪所得 老百姓 反洗钱 身份证 开店 汇款 |
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