德国银行反洗钱的运作和启示 |
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引用本文: | 张瑞荣.德国银行反洗钱的运作和启示[J].福建金融,2005(6):25-28. |
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作者姓名: | 张瑞荣 |
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作者单位: | 中国人民银行福州中心主行,福建福州350003 |
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摘 要: | 本文介绍了德国银行反洗钱运行机制、内部管理制度建设和反洗钱的方式及手段等。对我国金融机构做好反洗钱工作提出几点建议:完善反洗钱法律制度建设;加强商业银行反洗钱组织建设;充分利用科技手段,提高反洗钱工作效率;加快建立银行个人资信咨询系统,为全面监测个人大额和可疑交易提供信息支持。
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关 键 词: | 反洗钱 德国银行 启示 |
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