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| 对标国际 构建机制 持续推进ICBC反洗钱管理体系建设 | |
| 引用本文： | 吴翔江.对标国际 构建机制 持续推进ICBC反洗钱管理体系建设[J].现代商业银行,2021(3):7-11. |
| 作者姓名： | 吴翔江 |
| 作者单位： | 中国工商银行内控合规部 |
| 摘 要： | 党的十九大指出,要坚决打好防范化解重大风险攻坚战。党的十九届五中全会提出,"健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系"。反洗钱与反恐怖融资(以下简称反洗钱)作为防范化解重大金融风险、维护国家经济金融安全的重要手段,正逐渐上升至国家战略高度,重要性、复杂性、敏感性持续攀升。 |
| 关 键 词： | 防范化解 风险预防 构建机制 金融风险 反洗钱 问责制度 党的十九大 经济金融安全 |
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