| 基于链接分析的洗钱交易识别研究 |
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| 引用本文： | 张成虎,赵小虎.基于链接分析的洗钱交易识别研究[J].上海金融,2009(8). |
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| 作者姓名： | 张成虎 赵小虎 |
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| 摘 要： | 如何从海量客户信息及金融交易数据中有效识别可疑金融交易,发现可靠的洗钱线索是金融机构反洗钱工作的核心问题。本文提出了一种交易路径异常链接分析模式。该模式基于图论理论,通过图形遍历方式和金融交易权重分析策略的组合,识别不同交易主体间交易活动的内在联系,发现交易流向、来源以及用途或性质异常等交易关系异常特征。交易路径异常链接分析方法不用构造频繁项目集,不用设置最小支持度和最小置信度阈值,同时具备可视化特点,在挖掘金融交易关系网络方面具有优势,为可疑金融交易识别提供有潜在价值的线索。实验结果证明了该模式的可行性和有效性。
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| 关 键 词： | 反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 链接分析 |
Research on Suspicious Financial Transaction Identification Based on Link Mining |
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| Zhang Chenghu,Zhao Xiaohu.Research on Suspicious Financial Transaction Identification Based on Link Mining[J].Shanghai Finance,2009(8). |
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| Authors: | Zhang Chenghu Zhao Xiaohu |
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