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1.
随着反洗钱工作的不断深入发展,金融机构在发现和识别重点可疑交易方面一直存在诸多难点.本文以一起具有较典型洗钱类型的重点可疑交易报告为例,按照重点可疑交易的发现、识别和分析、判断、上报为主线,总结归纳了重点可疑交易分析判断的方法和思路,提出一些启示,供金融机构借鉴参考.
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2.
随着我国经济的快速发展,银行卡业务呈快速发展趋势,各银行机构从最初的重视发卡量的增长逐渐转向重视收单市场的营销。在传统商户收单市场趋于饱和的情况下，商品批发市场成为吸引收单机构的一个亮点。本文通过对河北省鸦鸿桥小商品批发市场银行卡业务情况的调查，阐述了银行卡业务在商品批发市场发展的必要性，
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3.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确了财务公司作为反洗钱义务主体应当报送大额交易和可疑交易报告,但由于财务公司相比银行机构在客户对象、业务模式方面有很大区别,因此在实际执行中财务公司对大额交易和可疑交易是否报送和如何报送存在疑问.本文在分析财务公司业务特征、资金结算特点的基础上,提出了财务公司大额交易和可疑交易所具有的特殊性,并就财务公司是否和如何报送大额交易和可疑交易报告提出了相应观点.
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