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任树清 《时代经贸》2010,(10):185-187
国际贸易支付方式被用作洗钱工具,其主要原因是支付方式本身与资金和支付系统的天然联系。资金的流动除了需要一定的载体,还需要一定的实现形式,支付方式正是实现资金从付款方流到收款方的手段。洗钱犯罪团伙利用表面上合法的国际支付来掩饰资金的来源与去向,进而达到洗钱的耳的。本文通过贸易支付方式之一的信用证来剖析洗钱的运行模式,进而提出如何增强防范国际贸易中的洗钱犯罪。  相似文献   
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国际贸易支付方式被用作洗钱工具,其主要原因是支付方式本身与资金和支付系统的天然联系.资金的流动除了需要一定的载体,还需要一定的实现形式,支付方式正是实现资金从付款方流到收款方的手段.洗钱犯罪团伙利用表面上合法的国际支付来掩饰资金的来源与去向,进而达到洗钱的目的.本文通过贸易支付方式之一的信用证来剖析洗钱的运行模式,进而提出如何增强防范国际贸易中的洗钱犯罪.  相似文献   
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