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11.
如何从海量客户信息及金融交易数据中有效识别可疑金融交易,发现可靠的洗钱线索是金融机构反洗钱工作的核心问题。本文提出了一种交易路径异常链接分析模式。该模式基于图论理论,通过图形遍历方式和金融交易权重分析策略的组合,识别不同交易主体间交易活动的内在联系,发现交易流向、来源以及用途或性质异常等交易关系异常特征。交易路径异常链接分析方法不用构造频繁项目集,不用设置最小支持度和最小置信度阈值,同时具备可视化特点,在挖掘金融交易关系网络方面具有优势,为可疑金融交易识别提供有潜在价值的线索。实验结果证明了该模式的可行性和有效性。 相似文献
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基于Binary-SADT的可疑金融交易识别方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前使用静态数据挖掘技术识别可疑金融交易所面临的监测时效性低、数据覆盖面不全的问题,通过分析可疑金融交易的特征,本文提出了基于流数据分类挖掘的可疑金融交易识别算法,即Binary-SADT算法。SADT算法能够动态解决数据流挖掘中的概念漂移,Binary-SADT在SADT的基础上利用二叉排序树处理金融交易数据流中的连续属性,构建并及时更新识别可疑金融交易的分类模型。理论分析和实验结果表明该算法所构建的分类模型符合业内专家总结的可疑金融交易特征,验证了该算法的可行性和有效性。 相似文献
16.
一度消失的排队现象近来又出现在商业银行的营业大厅,且“上银行,排长队”的现象愈演愈烈,人们对此的抱怨越来越多,影响了银行的形象和声誉。解决银行排队问题的办法很多,例如:延长营业时间、增加营业柜员、增开营业窗口和发展自助银行等,其中借鉴发达国家的经验发展自助银行是较为有效的措施之一。本文从自助银行业务的发展入手,借鉴国外经验,针对我国自助银行业务发展中出现的问题,提出有效的解决方案。 相似文献
17.
基于不对称信息理论的第三方电子支付产生机制研究 总被引:4,自引:0,他引:4
第三方电子支付作为信用中介,能够以其自身的安全性和稳定性替代电子商务活动中使用商业信用的风险性和不稳定性,以此为基础建立交易信用关系,可以解决电子商务活动中买卖双方的信用问题。第三方电子支付实质上是电子商务中的信用中介,是买卖双方动态博弈无法取得有效均衡而借助于外力的产物。 相似文献
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19.
美国银行业个人财务隐私保密制度及其对我国的启示 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,银行个人财务隐私保密制度受到很多国家的重视,其中以美国最具代表性。本文详细介绍了美国银行个人财务隐私保密的基本做法及其监管当局的监管要求,指出我国目前存在的主要问题是银行业缺乏统一的个人财务隐私保密法律、金融监管当局忽视监管及各商业银行缺乏有效的内部管理制度。同时,本文为健全我国银行个人财务隐私保密制度提出三点建议:一是尽快制定全国统一的个人财务隐私保密方面的法律,该法律要兼顾客户的财务隐私权和国家的合法知悉权;二是加强银监会的监管力度,制定详细的监管程序和要求;三是各商业银行要从个人财务隐私保密制度和保密技术两方面完善内部管理。 相似文献
20.
中外金融监管信息系统的比较研究 总被引:6,自引:0,他引:6
近年来,特别是亚洲金融危机爆发后,人民银行加强了金融监管力度,针对我国银行业的风险状况,通过采取收购、注资、债权转股权、关闭、破产等不同方式化解和处置了一批金融机构的严重金融风险,依法撤销了一批严重违规的高风险金融机构,及时化解了一些金融机构的支付风险,维护了金融秩序和社会稳定。与此同时,人民银行不断改进金融监管方式和手段,初步实现了本外币、表内外、境内外业务的并表监管,完成了从合规性监管到合规性和风险监管并重、日常监管和业务监管并重的转变,不断完善对金融机构的现场检查与非现场监管,风险监管已贯… 相似文献