抽丝剥茧查网络 雷霆万钧打传销——关于一起特大跨省传销案的思考

一、案情简介 2014年2月26日,某市工商局接群众举报称:湖北籍人员张某等人在该市从事传销活动.接举报后,经执法人员初步核查,举报情况基本属实.该市工商局立即成立打击传销专案组,要求对该案进行彻查,严格依法办案,在办案过程中严格遵守工作纪律,全面搜集证据,准确适用法律法规,将案件办成铁案.     

衡阳工商：咬紧“打传”不放松 展开“五打”结硕果

针对传销分子愈来愈狡猾．传销伎俩不断“翻新”的特点．衡阳工商及时调整对策．对传销行为展开“五打”．即统一行动集中打．部门联合联手打，网上监控截获打．日常监管结合打．群众举报露头打。2007年，查处传销案件117起，端掉传销窝点98个．稳、准、狠地打击了传销分子的嚣张．气焰。     

对设立非法传销罪的立法思考

1998年国务院将传销确定为非法活动以来．传销和变相传销是历次政府整顿和规范市场秩序的重点打击对象，成效明显，传销蔓延的势头得到遏制。然而，传销和变相传销活动在一些地区死灰复然．使打击传销工作陷入屡打不绝、屡禁不止的尴尬境地。这固然有传销组织改头换面、执法难度不断加大的客观原因，但也有立法滞后，     

提高认识加大措施深入开展打击传销专项整治活动

今年以来，全省各级工商行政管理机关坚决贯彻国家禁止传销经营活动的规定和省委、省政府领导同志关于严厉打击传销及变相传销行为的批示精神，根据国家工商总局的部署，采取有力措施，加大打击力度，使传销和变相传销非法经营活动在我省得到了有效遏制。特别是4月份以来集中开展的严厉打击传销和变相传销专项活动，取得了明显成效。到目前为止，全省共制止、驱散、取缔传销和变相传销学习、培训活动46次、遣散人员4300多人，查处涉嫌传销和变相传销案件、窝点38起（个），案值26．3万元。但近一个时期以来，传销或变相传销活动在我省个别地方有死灰复燃的现象，各级工商行政管理机关必须予以高度重视，并采取实可行的措施，认真加以解决。     

传销犯罪适用罪名浅析

当前．传销已经逐渐演变为以“拉人头”为主的违法犯罪活动。需要加大对传销的刑事打击力度。我国《刑法》目前尚没有对传销行为设定单独的罪名。按照最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》（法释[2001]11号。以下简称：《批复》），“从事传销或者变相传销活动，扰乱市场经济秩序，情节严重的，应当依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定。以非法经营罪定罪处罚。”     

创新机制 构建全社会共同参与的打击传销长效监管格局

（一） 1997年以来,为严厉打击传销活动,我国相继出台了《传销管理办法》、《关于禁止传销经营活动的通知》、《禁止传销条例》等规范性文件,政府各职能部门积极采取措施,严厉打击传销活动。湖南省工商部门更是把打击传销作为监管的重中之重,推进打击传销制度化、规范化、程序化、法治化建设,有效遏制了我省公开化、大规模的传销活动。     

国务院发出通知:禁止传销活动

为保护消费者合法权益,促进公平竞争,维护市场经济秩序和社会稳定,国务院近日发出关于禁止传销经营活动的通知。通知要求,自通知发布之日起,禁止任何形式的传销经营活动。此前已经批准登记从事传销经营的企业应一律停止传销经营活动。 通知说,传销经营不符合我国现阶段国情,已造成严重危害。传销作为一种经营方式,由于其具有组织上的封闭     

设立传销罪的立法构想

传销最初是作为一种经营方式进入我国的．在十几年时间内．发展变异成为一种危害严重的违法犯罪活动．严重扰乱正常的市场经济秩序．直接危害人民群众的生命财产安全．破坏社会稳定．而且屡禁不止，屡打不绝，愈演愈烈。目前，已有专家学者和全国人大代表建议加强打击传销刑事立法．设立传销罪，     

网络传销案件侦查的难点与对策

随着网络时代的到来．一种新型的变相传销方式以更为迅猛的速度在全国蔓延起来．这就是网络传销。2006年底．国家工商总局公布的15起全国打击传销重大典型案件中．网络传销案件接近1／3。这种以网络为载体进行的非法传销活动具有隐蔽性、虚拟性、成本低廉和传播迅速等特点．给传销行为的预防和打击带来了新的课题，增加了新的困难。继续重点打击这种传销活动是工商行政执法部门和公安机关面临的主要任务之一。     

合法的传销企业有哪些?

本刊1997年第9期《冷眼看传销》一文刊登后,不断有读者来信或电话询问,合法的传销企业有哪些？经了解,国家工商行政管理局曾于1997年10月8日发布公告,将经过重新审查、批准在核准的范围内从事多层次传销经营的企业名单公布出来。我们现将这些合法的传销企业的名称、核准限定的传销地区和传销产品辑录如下,以便广大消费者及时了解查对。1．上海维多俐实业公司,传销地区：上海市。传销产品：本企业生产的维多俐牌生物素牙膏、气血生氧机、美容健康机、洁面乳、润肤乳、润肤浴露。洗发露、洗洁精、斑马鞋油。2．武汉未来保健品有限责任公…     

小心邮购药品的陷阱

药品邮购，陷阱不少。最近，山东省工商 局接到多起药品邮购诈骗案举报，内容涉及济南、泰 安、东营、济宁．聊城等地。工商部门迅速出击，目前已 有两起被查获并移交公安机关处理。这些案例，为消费者敲 起了警钟。 由于不法分子在邮购广告中用的是假姓名、假地址，消费者无 法与之联系，诈骗分子便伙同邮政局职工一同作案。个别邮政职工见 利忘义，充当帮凶，为不法分子提供住房，代收邮件．汇款，邮寄广告、 发货等，共同诈骗参与“利润”分成。 ８月 １７日，泰安市工商局根据群众举报。查处了东平县银山邮售假药案。 执法人员在银山邮…     

浅谈传销行为的特点、原因和对策

一、当前传销行为的特点和原因 近年来，由于各级工商部门加大对非法传销的打击力度，始终对传销活动保持高压态势．非法传销的气焰有所减弱。但是，由于各种原因，近段时间，传销活动又有死灰复燃之势。据不完全统计，仅今年1～6月份，福建省建瓯市工商局就连续查获传销窝点25个，遣散251人，解救28人。在查处传销活动时，执法人员发现当前的传销活动出现一些新的特点。     

现阶段禁传工作中的“四个缺位”

传销进入我国大陆已16年，打击传销行为也已有8年时间。8年来．传销与禁传经过反复较量、反复斗争，禁传工作取得了阶段性的成果，已形成打击传销的强大声势．但传销并没有绝迹，不断有新的传销组织、新的传销方式出现．传销队伍在个别地方甚至浩浩荡荡。经过反思．我认为。目前在禁传工作中普遍存在的“四个缺位”．是导致这一现象产生的症结所在。     

建立经常性工作机制 提高打击传销工作质量

打击传销活动．是国务院赋予工商部门的重要职责。建立打击传销经常性工作机制，就是系统地、规范地、经常地贯彻打击传销的工作制度和工作方式，是对打击传销斗争经验和做法的制度化、规范化。建立健全这一工作机制．是为了改进打击传销方式，把打击传销方针政策贯彻落实到市场监管和行政执法日常工作中去．增强严厉打击传销工作的主动性、针对性和实效性。     

传销:“金字塔”的倾覆

今年4月22日,《人民日报》登载国务院关于禁止传销活动的通知,要求自通知发布之日起,禁止任何形式的传销经营活动;此前已经批准登记从事传销经营的企业应一律停止传销活动。该通知表明,传销在我国经过七、八年的风风雨雨,最终被证明不适合我国国情。虽然很大一部分原因是实为“老鼠会”的假传销损害了消费者利益,严重扰乱市场经济秩序和社会稳定,败坏了传销的声誉。但是从西方传销的理论和实践看,我们认为,真正意义上的传销,亦无法与我国传统文化和当前发展阶段相融合。 ●国外传销的实践与理论 传销是直复营销,即不经过传统的批发零售环节,而将产品直接销售给消费者的一种形式,分单级传销和多级传销两种,目前世界上绝大多数传销方式属于后者。多级传销通过高级别传销员不断发展低级别传销员,从而形成一个金字塔形的传销网络。 传销自二战以后开始在美国出现,虽屡遭非议,但发展异常迅速。已进入中国市场的雅芳、安利都是国际著名的传销公司。安利94/95财政年度在全球的零售总额高达63亿美元,拥有250万直销员。西方经济学家对这些公司的迅速成长颇感兴趣,进行了不少研究。现在国际上已成立了传销协会,统一管     

工商部门打击传销中行政不作为现象探析

近几年，全国各地重拳出击，打击传销成绩斐然．有效遏制了传销蔓延之势。然而，传销活动仍屡禁不止、屡打不绝，工商部门在打击传销中的行政不作为现象也时有发生。本文拟就行政不作为在工商部门打击传销中的表现、成因及其防范对策进行探讨分析。     

现阶段禁传工作中的"四个缺位"

传销进入我国大陆已16年，打击传销行为也已有8年时间。8年来．传销与禁传经过反复较量、反复斗争，禁传工作取得了阶段性的成果，已形成打击传销的强大声势．但传销并没有绝迹，不断有新的传销组织、新的传销方式出现．传销队伍在个别地方甚至浩浩荡荡。经过反思．我认为。目前在禁传工作中普遍存在的“四个缺位”．是导致这一现象产生的症结所在。[第一段]     

当前传销活动的新动向及其治理对策研究

中国内地传销活动于20世纪80年代最先出现于沿海城市。此后传销经过4年的发展,几乎遍及全国,声势浩大。1994年8月,国家工商行政管理局发出233号《关于制止多层次传销活动违法行为的通告》,至此传销在中国进入第一个平静期。     

药品禁止传销

国家工商局最近作出规定:未经批准,任何经济组织和个人不得从事多层次传销活动,禁止传销药品。 对已经批准的41家传销企业及其分支机构,虽药品不在传销之列,但传销企业内有不少是生产化妆品、保健品的企业。对于这两类接触或摄入人体的产品,国家工商局作了严格的规定。 规定要求,多层次传销必须具备完善的售后服务和退货制度。对参加传销的人员不得收取高于培训成本的费用,不得收取入会费、保证金和其他不合理费用,也不得强制或诱骗其购买产品。同时,传销     

网上传销的伎俩和查处对策

国务院决定．从2006年8月底开始用一年左右的时间．在全国范围内深人开展打击传销专项行动．其中严厉打击网上传销就是这次专项行动的一个重点。江西省工商系统高度重视和不断加大查处网上传销的力度．查办了江西红花国人科技发展有限公司网上传销等几起重大案件。笔者通过对这几起网上传销案件指挥查办过程的回顾和剖析，对网上传销的伎俩、查办难点、查处对策有了一些规律性的认识．或许对工商部门有效打击网上传销能起到一定的借鉴作用。